Finanzagent
Ein Finanzagent ist eine Person, die auch als Geldvermittler/Makler bezeichnet werden kann. Sofern der Finanzagent Aufträge im Finanztransfergeschäft übernimmt, ist dies genehmigungspflichtig. Diese Person bedarf der Zustimmung der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Die BaFin ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und ist dem Bundesministerium für Finanzen hinsichtlich der Rechts- und Fachaufsicht unterstellt. Die Tätigkeit als Finanzagent ist gelegentlich mit dem Ruf der Geldwäsche konfrontiert, hervorgerufen durch teilweise unseriöse Machenschaften von Anbietern aus Ländern Osteuropas, insbesondere über das Internet.
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